Jueza Novena de Instrucción deja en libertad a cafetalera y abogado acusados de lavado de dinero

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11 diciembre 2016 18:25:15 La Página - Portada

SAN SALVADOR.- El abogado Mario Calderón Castillo y su esposa Claudia María Herrera Díaz, a quienes la Fiscalía General de la República (FGR) acusó de lavado de dinero por cantidades millonarias, recuperarán la libertad el próximo martes. La decisión ha sido tomada por la jueza Noveno de Instrucción de San Salvador, Nora Victorina Montoya Martínez, a pesar de que los imputados no pudieron justificar el origen ilícito de millonarias sumas de dinero que poseen y han movilizado en sus cuentas bancarias, según las pruebas que aportó la Fiscalía. Sumado a ello, según una pericia de Expectrometría de Iones ofrecido como prueba por el Ministerio Público y declaraciones de un Perito de Laboratorio de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, al momento del allanamiento en las propiedades de la señora Herrera Díaz se encontraron rastros de heroína. Sin embargo, según la Jueza Noveno de Instrucción, las pruebas ofrecidas por la Fiscalía no eran suficientes para pasar el caso a la etapa de juicio por lo que decidió dejar a los procesados en libertad. El Ministerio Público tiene la posibilidad de apelar la mencionada decisión o complementar la investigación en el plazo de un año para pedirle nuevamente a la funcionaria judicial que pase el caso a juicio. Por otra parte, la Unidad Especializada en Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la República tiene la posibilidad de solicitar en la jurisdicción especializada la incautación de las sumas millonarias de dinero que se consideran son producto de lavado, debido a que se trata de bienes de origen ilícito y que constituyen un incremento patrimonial no justificado por los imputados. Las decisiones de los agentes auxiliares del Ministerio Público en este caso, se tomarán en un contexto donde la institución es cuestionada por omisión de investigación e incumplimiento de deberes en caso de suma importancia. De acuerdo con los abogados demandantes, el pasado 27 de junio de 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia -con referencia 147-2015 al proceso de Amparo- confirmó una sanción impuesta a la jueza Montoya por el Tribunal de Etica Gubernamental por transgredir la prohibición ética de "utilizar en forma indebida los bienes y patrimonios del Estado", ya que según lo resuelto por dicho Tribunal, la funcionaria judicial obtuvo determinada cantidad de dinero cuando fungió como concejal del Consejo Nacional de la Judicatura y jamás lo reembolsó a pesar de no haber realizado las actividades oficiales para las que se le entregó el dinero. El fallto del TEG fue el 20 de octubre de 2011. Artículo completo en Jueza Novena de Instrucción deja en libertad a cafetalera y abogado acusados de lavado de dinero

Vice Todas las noticias Time11 diciembre 2016 18:25:15


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Cámara legitima detención contra Saca y sus exfuncionarios acusados de lavado de dinero

1.0734963 17 febrero 2017 22:48:43 La Página - Portada

La Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, ratificó la detención provisional contra el expresidente de la República Elías Antonio Saca González, su exministros Élmer Charlaix, César Funes y Julio Rank, como también contra los exempleados de Casa Presidencial Francisco Rodríguez, Pablo Gómez y Jorge Herrera. Los defensores presentaron un recurso de apelación a la resolución emitida por la jueza Nelly Pozas, quien envió a prisión a los imputados y a juicio de la defensa, no existe peligro de fuga de sus patrocinados y por ello pretendían revertir el fallo de la instrucción formal con detención provisional. El recurso de apelación fue presentado en noviembre pasado y el falló fue dado a conocer hasta la tarde de este viernes.

Vice Todas las noticias Time17 febrero 2017 22:48:43


Capturan a cuñado de Tony Saca y tres publicistas acusados de lavado de dinero

0.97748417 16 febrero 2017 14:16:43 La Página - Portada

La Fiscalía General de la República ordenó la detención de más personas vinculadas al caso de corrupción del expresidente Antonio Saca. Un sorpresivo operativo realizado esta madrugada dejó entre los capturados al cuñado del ex presidente Saca, Oscar Edgardo Mixco Sol. Además Gerardo Antonio Funes, director de una empresa de publicidad y hermano del exsecretario de la Juventud, César Funes, detenido desde septiembre pasado junto al ex presidente Saca. También fueron detenidos los publicistas Rolando Alberto Durán Acevedo y José Antonio Lemus Zelaya, quienes habrían estado al frente de las campañas presidenciales de ARENA y el FMLN. Otros de los capturados son Sonia Guadalupe Morales de Reyes, Marta Enma Suazo Canjura, Ángel José Montoya González, Oswaldo Octavio Orantes Marenco, Hernán Antonio Leiva Alemán y Nilton Romeo Avilés Ortiz. Ellos fueron trasladados a la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil y hasta las 7:00 de la mañana de este jueves aún hace falta la captura de otro implicado en este caso. Sobre el caso del expresidente Elías Antonio Saca González, de 51 años, también guardan prisión Julio Rank, 65 años; Elmer Charlaix, Pablo Gómez, Francisco Rodríguez Arteaga y Jorge Alberto Herrera Castellanos. Los delitos de agrupaciones ilícitas y lavado de dinero se le atribuye a Saca, Charlaix, Gómez y Rodríguez. Mientras que a Rank y César Funes se les acusa de agrupaciones ilícitas y caso especial de lavado de dinero. A Jorge Alberto Herrera se le señala de peculado y agrupaciones ilícitas. Se aclaró que tres de los arrestados aún eran funcionarios de Casa Presidencial. En el caso de Rodríguez Arteaga, este se desempeñaba como Jefe de la Unidad Financiera Institucional de la Presidencia; Herrera Castellanos fungía como Tesorero Institucional y Pablo Gómez era el contado del Secretario Privado de la Presidencia. La mañana del miércoles el Director General de Centros Penales, Rodil Hernández, dijo a medios de comunicación que el expresidente Antonio Saca, sus exministros, los exempleados de Casa Presidencial y el exfiscal general Luis Martínez, se acogerían al programa de reos "Yo Cambio" a fin de tener algunos beneficios carcelarios. Grupo Contra la Impunidad de FGR ordena la captura de 11 personas vinculas al caso de corrupcion de expresidente Antonio Saca. 1 — Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) 16 de febrero de 2017 Todos los implicados serán procesados por delitos relacionados al Lavado de Dinero. Relacionados al movimiento de fondos públicos. 2 — Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) 16 de febrero de 2017

Vice Todas las noticias Time16 febrero 2017 14:16:43


Juzgado sobresee provisionalmente a esposos acusados de lavado de dinero

0.5708234 07 diciembre 2016 22:43:05 La Página - Portada

El Juzgado 9o. de Instrucción de San Salvador determinó, hoy, sobreseer de manera provisional a los esposos Mario Calderón y Claudia María Herrera, quienes eran acusados por lavado de dinero y de activos. En su resolución, el juzgado determinó que los indicios probatorios no son suficientes para fundamentar el proceso para que pase a la siguiente etapa judicial, por lo que los imputados fueron sobreseídos y recuperarán su libertad irrestricta. En un principio, la Fiscalía había solicitado en su dictamen de acusación que el caso pasara a la etapa de vista pública. Ademas solicitó el aplazamiento de la audiencia. Según el dictamen fiscal, la pareja habría blanqueado al menos $10 millones entre los años 2006 y 2015 según los peritajes realizados por expertos. Los esposos habrían "lavado" ese dinero por medio de inversiones fraudulentas en diferentes negocios, donde movieron elevadas cantidades, expuso la Fiscalía. La resolución por escrito será dada a conocer a las partes procesales la próxima semana.

Vice Todas las noticias Time07 diciembre 2016 22:43:05


Querella caso Flores: Creemos que el juez puede incorporar el delito de lavado de dinero

0.5708234 28 noviembre 2015 06:15:16 La Página - Portada

Óscar Campos, abogado querellante y coordinador del Área de Transparencia y Anticorrupción de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), aseguró que las pruebas son contundentes en el caso del expresidente Francisco Flores y que hay indicios suficientes para la incorporación del delito de lavado de dinero y activos. A juicio de Campos, existen los elementos para que el caso pase a la etapa de vista pública. Para los querellantes, sin embargo, el trabajo de la Fiscalía General de la República (FGR) podría entorpecer la investigación sobre el delito de lavado de dinero. De acuerdo a los informes, Flores Pérez utilizó al partido ARENA, así como al Centro de Estudios Políticos Dr. José Antonio Rodríguez Porth, para hacer desvíos del dinero que le entregó la República de Taiwán, a través de cheques, para obras sociales. De pasar a vista pública, los querellantes recurrirán a las pruebas periciales como las copias de los mencionados cheques, así como pruebas testimoniales, entre las que se cuentan personajes como los diputados que entrevistaron al expresidente en la comisión especial legislativa. ¿Cómo analiza el trabajo realizado en el caso del expresidente Flores? Nosotros señalamos los vicios, las irregularidades y las inconformidades en el caso del expresidente Francisco Flores con el trabajo del señor fiscal de la República, Luis Martínez. Recordemos que este caso se inició desde hace más de un año y estaba previsto que para noviembre de 2014 se tenía que llevar acabo la audiencia preliminar. Con seis meses de investigación, la Fiscalía no había hecho ninguna entrevista a ningún funcionario o diputado de la comisión. No habían solicitado ningún peritaje financiero ni bancario, tampoco podían determinar la existencia de cheques o no. ¿El panorama era incierto, qué se hizo para lograr avances? La querella tuvo que hacer requerimientos al juez para ver si ordenaba a la FGR poder realizar su trabajo. Y es que gracias a esto es que nos encontramos en la gran posibilidad de que el proceso pueda pasar a una vista pública por los delitos de peculado e incluso solicitábamos que se incluyera el lavado de dinero. El papel de la FGR es terrible, nefasto. La gente debe estar vigilante del trabajo del fiscal general y obviamente los diputados que conocerán de las ternas de candidatos a fiscal, deben tener presente el trabajo mal evaluado que ha realizado. ¿El trabajo fiscal no podría entorpecer el delito de lavado del que pretenden acusar al expresidente, considerando que ellos pidieron que se desestime? De momento, en la etapa de instrucción ya se incorporaron todos los elementos que se recabaron, en base a estos elementos el trabajo de la FGR al no acusar de lavado de dinero podría entorpecer esa investigación. Sin embargo, creemos que el juez 7º de Instrucción (Miguel Ángel Argüello) ha sido muy claro, cuando en el mes de febrero recién pasado dijo que la conducta atípica del imputado podría adecuarse al delito de lavado de dinero. A pesar de que la FGR no lo esté acusando, creemos que el juez pueda tomar esa decisión y el trabajo de la querella puede ayudar a que el juez se incline a esa decisión. ¿Es posible que el caso pase a vista pública a pesar de que, según ustedes, uno de los acusadores no ha actuado como se esperaba? Esperamos que en la resolución del juez, primero incluya el delito de lavado de dinero y activos. Nosotros vemos que hay suficientes elementos para avanzar a la vista pública. ¿Hay suficientes pruebas que indican que pudo haber existido lavado de dinero? Hay suficientes elementos para que un tribunal de Sentencia pueda evaluarlos y ellos decidirán si (las pruebas) son robustas o no. Para pasar a vista pública hay elementos suficientes, tanto en el delito de peculado como en el de lavado. Esperaríamos que el juez decida certificar todas las actuaciones de la Fiscalía directamente a la Asamblea Legislativa y también se certifique a la Fiscalía General de la República la posible participación de otros actores en delitos. ¿Y ahora cuál será la estrategia? Ya se tienen los delitos en el pleno y una investigación Demostrar con las pruebas que se han recolectado y los testimonios que ahora van a desfilar como prueba testimonial que hay un cometimiento de lavado de dinero y activos y el peculado. Vamos a presentar las copias de los cheques de Taiwán, vamos a pasar los informes de la embajada de Taiwán donde se refleja el destino de los fondos que iban dirigidos a proyectos sociales, los estados de cuenta del Centro de Estudios Políticos Dr. José Antonio Rodríguez Porth y del partido ARENA en el cual no se refleja la donación como tal y por lo tanto es evidente que hubo un ocultamiento del dinero y esto configura el delito de lavado de dinero. ¿En el ISD están investigando otros casos de enriquecimiento? Estamos siendo vigilantes de todas las posibles diligencias de la sección de Probidad, así como investigaciones periodísticas. Al iniciar investigación penal y se determine a través de la FGR una posible causa penal, entonces las instituciones querellantes haremos un análisis de esos delitos de corrupción.

Vice Todas las noticias Time28 noviembre 2015 06:15:16


Capturan a esposa de abogado acusado de lavado de dinero

0.49842206 19 septiembre 2015 04:56:25 La Página - Portada

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron la tarde del viernes a Claudia María Herrera e intimaron a su esposo, el abogado Mario Ricardo Calderón, como parte de un proceso judicial por el delito de lavado de dinero y activos. La mujer fue detenida en la capital por orden administrativa de la Fiscalía General de la República (FGR) y fue remitida a las bartolinas de la División de Tránsito de la corporación policial mientras se sigue su proceso legal. La captura la realizó personal de la División de Investigación Patrimonial de Extinción de Dominio, que venían investigando el caso desde hace varios meses. Según la FGR, los imputados realizaron inversiones fraudulentas a diferentes negocios donde movieron montos elevados de dinero. Al momento de ser detenida la mujer de 40 años conducía un vehículo Mercedes Benz de modelo reciente. Por este mismo delito su esposo, Mario Ricardo Calderón, guarda prisión en el penal de Metapán. Los esposos Calderón también acumulan demandas por amenazas de muerte y por la supresión, destrucción u ocultación de documentos propiedad del grupo Rais y que presume el empresario, otorgaron a los propietarios de la empresa Cindesol, INC, de origen canadiense, para que los utilicen en su contra.

Vice Todas las noticias Time19 septiembre 2015 04:56:25


Capturan por tercera vez a “Medio Millón” acusado de lavado de dinero

0.49842206 13 septiembre 2015 02:47:01 La Página - Portada

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales, capturaron este viernes a José Misael Cisneros Rodríguez, conocido como “Medio Millón”, acusado del delito de lavado de dinero. Junto a él se capturó a su hermana Sandra Guadalupe Cisneros Rodríguez, y a Rafael Eduardo Ardón Romero. A todos se les imputa el mismo delito. Al momento de la captura las autoridades policiales le decomisaron a la banda dos escopetas calibre 12, un fusil tipo AK-47 y cinco pistolas de diferentes calibres. De igual forma cargadores y abundante munición para esas armas. Las autoridades incautaron además, una camioneta todo terreno placas P: 674-647, y una cantidad no determinada de dinero, que los imputados no lograron revelar la procedencia. “Medio Millón” es un delincuente muy escurridizo para la justicia salvadoreña, y ha sido capturado y llevado a juicio en otras dos ocasiones pero hasta el momento ha salido bien librado. Cisneros Rodríguez fue acusado en 2012 por varios homicidios en Chalatenango pero un juez suplente lo dejó en libertad al no encontrar motivos para que siguiera detenido; mientras que en 2014 también fue absuelto por el Juzgado Especializado de Sentencias, por el delito de agrupaciones ilícitas. La Fiscalía ha vinculado al detenido con la clica Fulton Locos Salvatruchos y también se le señala de haber hecho alianza con policías corruptos para sus operaciones delictivas. En tanto, Estados Unidos lo considera un criminal internacional y miembro de la mara Salvatrucha. Dinero, armas y auto decomisado a la banda liderada por "Medio Millón"

Vice Todas las noticias Time13 septiembre 2015 02:47:01


Juez del caso Flores advierte a Fiscalía acusar al expresidente por lavado de dinero

0.49842206 03 marzo 2015 18:20:57 La Página - Portada

El juez a cargo del caso contra el expresidnete de El Salvador, Francisco Flores, anunció la posible modificación jurídica del delito contra el exmandatario y sugirió a la Fiscalía General de la República (FGR) cambiar la acusación por el delito de lavado de dinero y activos. La versión fue confirmada a través de un comunicado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En un comunicado emitido esta mañana el juez Miguel Arguello, manifestó que al conocer las pruebas que se tienen la acusación por los delitos de lavado de dinero, peculado y desobediencia a terceros. Dicha comunicado es emitido luego de una reunión que sostuvo el juez con todas las partes involucradas en el proceso realizada el día de ayer en la que expuso lo detallado en el documento. De momento se maneja como una “posible modificación jurídica de los ilícitos atribuidos, peculado y enriquecimiento ilícito, al delito de lavado de dinero y activos, por considerar que no se configuran los elementos objetivos en las diligencias agregadas al proceso”. De acuerdo a lo manifestado las pruebas no señalan que Flores cometiera delito por recibir donaciones de carácter personal de la República de Taiwán, pero si hay indicios de acciones ilícitas al depositar dinero de donaciones en cuentas aperturadas y manejada por terceras personas en Costa Rica. Comunicado emitido por el juzgado Juez anuncia posible modificación de delito a ex mandatario Francisco Flores El juez del Juzgado 7° de Instrucción, Miguel Ángel García Arguello, anunció la posible modificación jurídica de los ilícitos atribuidos, peculado y enriquecimiento ilícito, al procesado Francisco Guillermo Flores Pérez, al delito de lavado de dinero y activos, por considerar que no se configuran los elementos objetivos en las diligencias agregadas al proceso. En resolución emitida el 27 de febrero y notificada ayer a las partes, el juzgador considera que los delitos que le atribuyen al imputado, presuntamente por recibir donaciones de carácter personal de la República de China, Taiwán, a fin de realizar obras sociales en beneficio de la sociedad salvadoreña, y que fueron fondos que según la investigación no ingresaron al erario público, sino que fueron depositados en cuentas aperturadas y manejada por terceras personas en Costa Rica, fondos que según consta en el proceso, fueron manejados, transferidos y compensados a través de Bancos Internacionales, hace que de momento las diligencias investigadas no se configure los elementos objetivos de los tipos penales en relación al peculado y enriquecimiento ilícito. Por el contrario se dilucida que su actuación sería típica del ilícito penal de Lavado de Dinero y Activos, previsto y sancionado en el Art. 4 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos, debiendo aclararse esta circunstancia durante el trascurso de la instrucción, para que en la audiencia preliminar correspondiente se haga un adecuado análisis típico de la conducta del procesado, señala el juzgador. “Así pues se tiene por advertida la posible modificación de la calificación jurídica de los ilícitos atribuidos al imputado” detalla la resolución. La resolución del juez García Arguello, se basa en lo indicado por la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justica en sentencia del 16/ X / 2006 correspondiente al hábeas corpus número 103-2005, la cual detalla que las autoridades jurisdiccionales competente en materia penal pueden – si lo consideran pertinente- efectuar cambios en la calificación jurídica de los delitos, incluso en la etapa plenaria del proceso, con la única salvedad de que lo adviertan “oportunamente a las partes a fin de permitir , tanto el real ejercicio del derecho de defensa como de la persecución penal”.

Vice Todas las noticias Time03 marzo 2015 18:20:57


Juez del caso Flores anuncia a Fiscalía acusar al expresidente por lavado de dinero

0.49842206 03 marzo 2015 17:40:11 La Página - Portada

El juez a cargo del caso contra el expresidnete de El Salvador, Francisco Flores, anunció la posible modificación jurídica del delito contra el exmandatario y sugirió a la Fiscalía General de la República (FGR) cambiar la acusación por el delito de lavado de dinero y activos. La versión fue confirmada a través de un comunicado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En un comunicado emitido esta mañana el juez Miguel Arguello, manifestó que al conocer las pruebas que se tienen la acusación por los delitos de lavado de dinero, peculado y desobediencia a terceros. Dicha comunicado es emitido luego de una reunión que sostuvo el juez con todas las partes involucradas en el proceso realizada el día de ayer en la que expuso lo detallado en el documento. De momento se maneja como una “posible modificación jurídica de los ilícitos atribuidos, peculado y enriquecimiento ilícito, al delito de lavado de dinero y activos, por considerar que no se configuran los elementos objetivos en las diligencias agregadas al proceso”. De acuerdo a lo manifestado las pruebas no señalan que Flores cometiera delito por recibir donaciones de carácter personal de la República de Taiwán, pero si hay indicios de acciones ilícitas al depositar dinero de donaciones en cuentas aperturadas y manejada por terceras personas en Costa Rica. Comunicado emitido por el juzgado Juez anuncia posible modificación de delito a ex mandatario Francisco Flores El juez del Juzgado 7° de Instrucción, Miguel Ángel García Arguello, anunció la posible modificación jurídica de los ilícitos atribuidos, peculado y enriquecimiento ilícito, al procesado Francisco Guillermo Flores Pérez, al delito de lavado de dinero y activos, por considerar que no se configuran los elementos objetivos en las diligencias agregadas al proceso. En resolución emitida el 27 de febrero y notificada ayer a las partes, el juzgador considera que los delitos que le atribuyen al imputado, presuntamente por recibir donaciones de carácter personal de la República de China, Taiwán, a fin de realizar obras sociales en beneficio de la sociedad salvadoreña, y que fueron fondos que según la investigación no ingresaron al erario público, sino que fueron depositados en cuentas aperturadas y manejada por terceras personas en Costa Rica, fondos que según consta en el proceso, fueron manejados, transferidos y compensados a través de Bancos Internacionales, hace que de momento las diligencias investigadas no se configure los elementos objetivos de los tipos penales en relación al peculado y enriquecimiento ilícito. Por el contrario se dilucida que su actuación sería típica del ilícito penal de Lavado de Dinero y Activos, previsto y sancionado en el Art. 4 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos, debiendo aclararse esta circunstancia durante el trascurso de la instrucción, para que en la audiencia preliminar correspondiente se haga un adecuado análisis típico de la conducta del procesado, señala el juzgador. “Así pues se tiene por advertida la posible modificación de la calificación jurídica de los ilícitos atribuidos al imputado” detalla la resolución. La resolución del juez García Arguello, se basa en lo indicado por la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justica en sentencia del 16/ X / 2006 correspondiente al hábeas corpus número 103-2005, la cual detalla que las autoridades jurisdiccionales competente en materia penal pueden – si lo consideran pertinente- efectuar cambios en la calificación jurídica de los delitos, incluso en la etapa plenaria del proceso, con la única salvedad de que lo adviertan “oportunamente a las partes a fin de permitir , tanto el real ejercicio del derecho de defensa como de la persecución penal”.

Vice Todas las noticias Time03 marzo 2015 17:40:11


Juez de caso Flores sugiere a Fiscalía que acuse al expresidente por lavado de dinero

0.47568616 03 marzo 2015 17:19:53 La Página - Portada

EN DESARROLLO.

Vice Todas las noticias Time03 marzo 2015 17:19:53


Brasil | Detienen a un exdirector de Petrobras acusado de lavado de dinero

0.47568616 14 noviembre 2014 14:52:25 Diario El Mundo

La Policía Federal detuvo hoy a un exdirector de la petrolera estatal Petrobras por su supuesta vinculación con una banda dedicada al lavado de recursos de procedencia ilícita. Renato Duque, exdirigente de Servicios de Petrobras, fue detenido en su casa en Río de Janeiro en el marco de la operación conocida como “Lava Jato”, que

Vice null Time14 noviembre 2014 14:52:25