FGR presenta acusación contra Mario Calderón y Claudia Herrera por lavado de dinero

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10 noviembre 2016 22:13:13 La Página - Portada

La Fiscalía General de la República (FGR), presentó ante del Juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador, la acusación formal contra el abogado Mario Calderón Castillo y su esposa Claudia Herrera, por el delito de lavado de dinero y activos. El documento fue presentado el pasado lunes y llegó con la referencia 29 UIF-15 y en la cual se señala que los imputados habrían realizado movimientos bancarios por un monto superior a los 10 millones de dólares, sin que se lograra determinar la justificación del origen del dinero. En la documentación que la Fiscalía presentó ante dicho tribunal, se explica que los imputados abrieron cuatro cuentas bancarias para blanquear fuertes cantidades de dinero. El modo de operar era hacer los ingresos y luego retirar una cantidad inferior a lo depositado. Entre las pruebas ofrecidas por la FGR está un informe pericial de espectrometría de Iones y declaraciones de un perito de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, que se refiere que al momento de allanar la vivienda de la imputada se encontraron rastros de heroína. De igual forma se hizo un peritaje policial a los teléfonos que les fueron decomisados a los procesados, a los cuales les extrajo la información para hacer bitácoras de llamadas. Otro análisis se hizo a las computadoras decomisadas y a otros dispositivos electrónicos que les incautaron a los imputados. Los fiscales asignados al caso también dijeron que presentarían la información financiera que proporcionaron los bancos y que ambos usaron para supuestamente lavar el dinero. Por otros delitos Mario Calderón Castillo es procesado y guarda prisión en el penal de Metapán, de Santa Ana. Mientras que su esposa Claudia Herrera estaba recluida en cárcel de mujeres, siendo condenada por un tribunal de Sentencia de Sonsonate y recientemente recibió medidas sustitutivas por el juzgado Noveno de Instrucción donde es acusada de lavado de dinero, supuestamente porque la imputada tiene problemas de salud y se encuentra con arresto domiciliar en su vivienda. Artículo completo en FGR presenta acusación contra Mario Calderón y Claudia Herrera por lavado de dinero

Vice Todas las noticias Time10 noviembre 2016 22:13:13


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FGR presenta demanda por supuesto enriquecimiento ilícito contra expresidente CSJ Agustín García Calderón

2.2579803 24 marzo 2017 22:06:48 La Página - Portada

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó formalmente la tarde de este viernes la demanda por supuesto enriquecimiento ilícito en contra del expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Agustín García Calderón, y contra la esposa de este.

Vice Todas las noticias Time24 marzo 2017 22:06:48


Inmovilizan 2 propiedades porque FGR investiga a expresidente Funes, Ada Mitchell Guzmán y "Mecafé" por probable lavado de dinero

0.8059475 24 marzo 2017 00:14:23 La Página - Portada

Capturas de pantallas obtenidas por Diario La Página en el Registro de Propiedad Raíz e Hipotecas de Santa Tecla, La Libertad, comprueban la inmovilización de las propiedades a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR). Fue el pasado 30 de enero cuando el ministerio público hizo la petición formal de congelar los bienes al Juzgado Cuarto de Paz, de San Salvador, y el tribunal respondió favorablemente a la solicitud unas semanas después, específicamente el 27 de febrero. Tomada la decisión, el tribunal siguió los trámites para hacer efectiva la inmovilización de las propiedades para lo cual envió un escrito al Jefe del Registro de la Propiedad en Santa Tecla donde le informa sobre que se "ha ratificado la anotación preventiva ordenada por la Fiscalía General de la República". La carta al jefe del Registro está fechada el 2 de marzo y en el encabezado del escrito se lee claramente que la resolución judicial está contenido en el Oficio No. 420. Explica el tribunal (en su misiva) que la anotación aplica para el inmueble con matrícula 30204978-00000 a nombre de "LATIN AMERICA SPAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE" y la petición fue ordenada por la Agente Auxiliar del Fiscal General de la República, María Graciela Aragón Cabrera, adscrita a la Unidad de Investigación Financiera de la FGR "en razón de la investigación fiscal en contra de Carlos Mauricio Funes Cartagena, Ada Mitchell Guzmán Sigüenza y Juan José Miguel Antonio Méndez Avelar, por atribuírseles la probable comisión del delito de Lavado de Dinero y de Activos, cuya descripción típica y respectiva se encuentra en el Art. 4 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, en perjuicio del Orden Socioeconómico". En su carta, el Juzgado Cuarto de San Salvador expone los argumentos para llevar a cabo ese procedimiento (inmovilización): "Es así que la representación fiscal, en cumplimiento a sus funciones constitucionales inició la investigación, en donde han surgido elementos que permiten establecer que existe una serie de bienes y empresas cuyos titulares son los investigados, los cuales con probabilidad han tenido participación en el delito de Lavado de Dinero y de Activos, teniendo lo anterior su fundamento en las diligencias de investigación que relaciona la representación fiscal en su solicitud, entre estos los siguientes: 1) Escritura de Constitución de la Sociedad LATIN AMERICA SPAS S.A. DE C.V. 2) Entrevista de Irma Juana Charur Zablah... 3) Entrevista de Virginia María Vilanova Vargas... 4) Entrevista del señor José Manuel Castillo Aguilar... 5) Entrevista del señor Abner David Recinos Rivera... 6) Entrevista de César Arístides Lemus Hernández... 7) Entrevista del señor Manuel de Jesús Angulo Carrillo... 8) Entrevista del señor René Oviido Luna Leiva... 9) Entrevista de la señora Susana Guadalupe Artega Novoa... 10) Acta de las nueve horas y quince minutos del día 11 de octubre del 2016, en la cual comparece la señora Susana Guadalupe Arteaga Novoa, por medio de la cual quedó constancia de la entrega de la copia simple del contrato individual de trabajo celebrado entre Ada Mitchell Guzmán Sigüenza en nombre y presentación de la Sociedad "LATIN AMERICA SPAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE" y la señora Arteaga de Novoa. 11) Entrevista de la señora Somia Emérita Pérez Quintanilla... 12) Entrevista de la señora Florence Escobar de Montes... 13) Entrevista de la señora Hilma Guadalupe Sorto Pacheco... Con base en todo lo anterior, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador señala que: "en la causa sub lite (del latín en discusión o disputa) se ha acreditado la situación irregular con la que fueron constituidos los referidos entes jurídicos, así como las compraventas de los inmuebles, lo cual constituyen indicios que permiten sostener que los verdaderos titulares de las referidas y de los inmuebles son los investigados por el delito de Lavado de Dinero y de Activos, señores Carlos Mauricio Funes Cartagena, Ada Mitchell Guzmán Sigüenza y Juan José Miguel Antonio Menéndez Avelar, son posibles autores del mismo, lo cual viene a constituir la apariencia de buen derecho". Diario La Página comparte seguidamente, la capturas de imágenes del proceso de inmovilización de los dos bienes que se ha llevado a cabo:

Vice Todas las noticias Time24 marzo 2017 00:14:23


FGR acusa de lavado de dinero a Ana Ligia de Saca, Antonio Lemús Simun y el padre de César Funes

0.76315147 18 febrero 2017 19:47:31 La Página - Portada

Vice Todas las noticias Time18 febrero 2017 19:47:31


Bukele afirma que FGR está siendo investigada por Estados Unidos por encubrir narcotráfico y lavado de dinero

0.7516127 28 noviembre 2016 17:43:25 La Página - Portada

La Fiscalía General de la República (FGR) está siendo investigada por autoridades de Estados Unidos por supuestamente encubrir delitos de narcotráfico y lavado de dinero, aseguró esta mañana el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, quien nuevamente enfiló contra la institución investigadora del delito en El Salvador. Esta vez, sin embargo, los señalamientos de Bukele fueron más lejos al asegurar que “el fiscal no va a terminar muy bien”, en referencia a la supuesta investigación que tiene contra esa institución la oficina de drogas de Estados Unidos, la DEA. “L a misma DEA tiene a la Fiscalía en la mira por acusaciones graves de corrupción y de narcotráfico y de encubrir al crimen organizado y dejar pasar camiones con droga por nuestras aduanas ”, señaló el edil al develar las supuestas investigaciones. La reacción se dio porque, según él, no se puede confiar en una institución que es señalada desde el exterior y que “inventa casos”, en referencias al denominado caso de los “trollcenter” que lo salpican a él por la supuesta clonación de los sitios web de dos rotativos nacionales. LEA TAMBIÉN: Peritajes asocian al alcalde Bukele con ciberataques; Bukele dice que es un “refrito de noticia” “ Ahorita tenemos una Fiscalía que está siendo investigada por la Drug Enforcement Administration (DEA), y si hay algo que no perdonan los gringos es el lavado el dinero y el narcotráfico, así que yo les vaticino desde ahorita, independientemente de lo que este fiscal pueda hacer ahora contra mí, que no va a terminar muy bien, porque encubrir narcotráfico y lavado de dinero no solo no lo perdona Estados Unidos, sino que estoy seguro que no lo perdona el poder supremo que es Dios ”, explicó Bukele. En las últimas semanas, el edil ha sido duro en sus posturas contra el fiscal Douglas Meléndez, a quien señala de estar siendo utilizado “para combatir a los adversarios políticos de quienes mueven los hilos ”, en referencia a los dos periódicos involucrados en el caso “trollcenter ”, sin embargo, esta es la primera ocasión en la que hace señalamientos tan fuertes, como la presunta complicidad fiscal en casos de lavado de dinero y tráfico de drogas. Fiscal Meléndez evade referirse al tema Unos minutos después, el fiscal Douglas Meléndez, fue consultado sobre las acusaciones hechas por Bukele, pero el funcionario evitó entrar en polémicas. “No voy a entrar en polémica con ningún funcionario ”, se limitó a decir al ser consultado por periodistas. La Fiscalía apenas dedicó un tuit a la respuesta de Meléndez . Fiscal General, Douglas Meléndez, afirma que no entrará en polémica con ningún funcionario, pues el trabajo de la institución es serio pic.twitter.com/juXrdEv5xs — Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) 28 de noviembre de 2016

Vice Todas las noticias Time28 noviembre 2016 17:43:25


Claudia María Herrera enfrenta juicio por lavado de dinero y amenazas agravadas

0.7516127 19 noviembre 2016 23:46:16 La Página - Portada

La Fiscalía General de la República (FGR), presentó ante del Juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador, la acusación formal contra el abogado Mario Calderón Castillo y su esposa Claudia Herrera, acusados por el delito de lavado de dinero y activos. El documento fue presentado el lunes 7 de noviembre con referencia 29 UIF-15, en el cual se detalla que los acusados habrían lavado una cantidad superior a los $10 millones de dólares. En relación a los hechos que le imputan a los esposos Calderón Herrera, la Fiscalía General de la República (FGR) expuso que los imputados abrieron cuentas en al menos cuatro bancos para blanquear la cantidad antes mencionada. Entre las pruebas incriminatorias ofrecidas por la FGR se encuentran un informe pericial de espectrometría de Iones y declaraciones de un perito del laboratorio de la División Antinarcóticos (DAN) de la Policía Nacional Civil (PNC), que dan cuenta que al momento del allanamiento en la casa de la imputada Claudia María Herrera Díaz encontraron rastros de heroína. También se incluye un informe pericial policial realizado a unos teléfonos que fueron decomisados a los procesados y el análisis de la información extraída de las computadoras y demás dispositivos electrónicos secuestrados a los acusados. En la prueba de cargo también se ofrece presentar la información financiera proporcionada por los bancos en los cuales los acusados tenían las cuentas utilizadas según las indagaciones preliminares para lavar el dinero. Ambos imputados se encuentran procesados por varios delitos. Mario Calderón está detenido en el penal de Metapán, y Claudia herrera fue condenada por un Tribunal de Sentencia de Sonsonate. A Herrera inexplicablemente el Juzgando Noveno de Instrucción, tras haber sido acusada de lavado de dinero, le ha otorgado beneficios de arresto domiciliar muy a pesar de tener sentencia en firme y con un historial delictivo amplio desde secuestro a mano armada, donde la víctima era una niña de seis años, hasta abusar físicamente de su abuelita y otros 17 procesos por violencia intrafamiliar en varios juzgados de familia.

Vice Todas las noticias Time19 noviembre 2016 23:46:16


FGR presenta acusación contra policías por tráfico de ilícitos en bartolinas

0.67162293 15 mayo 2016 18:35:56 La Página - Portada

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó este domingo la acusación formal contra 11 policías acusados de tráfico de ilícitos en bartolinas de Mejicanos. Se les acusa de llevar teléfonos y chips a pandilleros detenidos. Contra todos los implicados se pide instrucción formal con detención provisional. Hasta el momento no se ha revelado la identidad de los agentes, que fueron capturados el pasado viernes y que también culminó con la captura de 17 pandilleros acusados de diversos homicidios. Policías y pandilleros fueron presentados este domingo a los tribunales de San Salvador. Los pandilleros fueron capturados en la Zacamil y Ayutuxtepeque

Vice Todas las noticias Time15 mayo 2016 18:35:56


Anulan acusación de lavado de dinero a Francisco Flores y ordenan arresto domiciliar

0.62634397 18 diciembre 2015 23:00:15 La Página - Portada

La Cámara Primero de lo Penal concedió al expresidente Francisco Flores, detenido en las bartolinas de la DAN, arresto domiciliar, por lo que ya se encuentra gestionando su salida para esta misma tarde y seguir el proceso en su residencia particular. Es la segunda vez que el exmandatario, acusado de delitos de lavado de dinero, peculado, desobediencia a particulares y enriquecimiento ilítico, es beneficiado con esta medida. El abogado defensor de Flores, Edgar Morales Joya, dio la noticia a El Diario de Hoy y confirmó que su cliente saldrá esta misma tarde rumbo a su vivienda en una zona exclusiva de la capital. El juez Séptimo de Instrucción, Miguel Ángel García Arguello, determinó el pasado 3 de diciembre que el imputado cumpliera arresto domiciliar. La Cámara anuló hoy dicha resolución. Morales Joya sostuvo que "la salud de Flores es delicada y amerita una atención personalizada y oportuna". La Cámara anuló además el delito de lavado de dinero, que fue sumado por el juez García Arguello. Este delito, según el Código Procesal Penal, no goza de arresto domiciliar, por lo que al anularlo la Cámara, el expresidente puede seguir el proceso en su residencia. Cámara Primero de lo Penal ANULA la acusación por los delitos de Lavado de Dinero contra Francisco Flores. — René Landaverde (@Landaverde_sv) diciembre 18, 2015

Vice Todas las noticias Time18 diciembre 2015 23:00:15


Absuelven a exfutbolistas amañadores por lavado de dinero

0.54268277 27 marzo 2015 17:41:25 La Página - Portada

Un juez ordenó el sobreseimiento definitivo y final de las medidas cautelares contra 9 exseleccionados nacionales amañadores y 2 empresarios extranjeros, todos ellos acusados por lavado de dinero.

Vice Todas las noticias Time27 marzo 2015 17:41:25


Diputados pedirán que se incluya acusación de lavado de dinero contra Flores

0.50107515 17 septiembre 2014 21:42:10 La Página - Portada

Los diputados de la comisión especial que investiga las donaciones entregadas al expresidente de El Salvador Francisco Flores por parte del gobierno de Taiwán acordaron hoy dar un plazo de una semana más para presentar el segundo informe, en el que se detallan los hallazgos que supuestamente incriminan al exmandatario en el delito de lavado de dinero. Aunque el informe se tiene listo desde principios del mes, GANA solicitó que se retrase su entrega una semana más, lo que fue respaldado por el resto de fracciones legislativas con la intención de continuar con el análisis del escrito y hacer las respectivas observaciones y correcciones. El informe será presentado en una sesión plenaria especial y posteriormente se entregará a la Fiscalía General de la República, que será la encargada de definir si se abre una nueva investigación contra Flores. Durante las deliberaciones y luego de escuchar a varios dirigentes de ARENA, empresarios y allegados a ese partido, los diputados concluyeron que los $10 millones donados por Taiwán a Flores ingresaron a ese partido político, por lo que en el escrito también solicitarán que se investigue a los directivos del Centro de Estudios Políticos (CEP) "Dr. Antonio Rodríguez Porth", el centro de formación política de ARENA.

Vice Todas las noticias Time17 septiembre 2014 21:42:10


FGR señala que diputado ha lavado dinero durante 15 años

0.50107515 10 septiembre 2014 08:12:43 Diario El Mundo

Según Fiscalía, “Repollo” visitaba al diputado dos veces a la semana para entregarle hasta $40 mil y los vehículos de lujo se los llevaba al legislador para simular que estaban en venta.

Vice null Time10 septiembre 2014 08:12:43