Fiscalía pide que no se incorpore delito de lavado de dinero a caso Flores y que se expulse a la querella

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06 noviembre 2015 17:04:24 La Página - Portada

En el inicio del segundo día de audiencia en el caso contra el expresidente Francisco Flores, los fiscales a cargo del caso solicitaron que no se incorporara el delito de lavado de dinero a las acusaciones contra el exfuncionario. El fiscal del caso argumentó que el Ministerio Público no tenia pruebas para presentar contra Flores por el delito que ayer solicitó que se incorporara la querella. De esta manera los fiscales solicitan que se ignore un delito que hace unos meses el juez del caso solicitó que sea investigado. Querella contra fiscales En defensa de Flores y buscando la legitimida del proceso, los representantes del ministerio público pidieron que no se acatara la peticion de la querella, debido a que esta no era una atribución que no le correspondía. Los fiscales dijeron no comprender la petición de los querellantes debido a que hace unas horas esta parte acusatoria dijo que la Fiscalía no habia investigado de forma profunda el delito de lavado de dinero. De igual manera los fiscales pidieron que no se tuviera en cuenta la investigaciones realizadas por la Asamblea Legislativa. Luego de la replica de la fiscalía, los querellantes dijeron estar sorprendidos por las peticiones fiscales -entre las que se incluye expulsar a los acusadores particulares del proceso- y recordaron que la Corte Suprema de Justicia avaló su presencia en el caso. "Nos asombra ver que la fiscalía y defensa se unen para pedir la legalidad de la querella ya que nunca se permitieron ver la forma en la que trabajamos durante la investigación ante la precaria investigación fiscal", expresó en su defensa la querella. De igual manera recordaron varios puntos ignorados por los fiscales del caso y que fueron realizados debido a la presión de los acusadores particuilares. Flores Pérez enfrenta hoy el segundo día de audiencia, en la que se espera que el juez determine si su caso pasa a juicio o queda en libertad. A Flores se le imputan los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia a terceros. Para este día se espera que la querella realice la réplica (respuesta) a los argumentos esgrimidos ayer por la defensa y en los que, entre otros puntos, solicitaron que se deslegitime a la parte querellante y sus argumentos. Al expresidente se le acusa de haber recibido varios cheques por una cifra cercana a los $15,000,000 del exmandatario taiwanés Chen Shiu-bian, preso por corrupción desde 2009. Artículo completo en Fiscalía pide que no se incorpore delito de lavado de dinero a caso Flores y que se expulse a la querella

Vice Todas las noticias Time06 noviembre 2015 17:04:24


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¡Francisco Flores a juicio por lavado de dinero!

3.910294 03 diciembre 2015 21:11:28 La Página - Portada

Que el ex presidente; Francisco Flores; vaya juicio por lavado de dinero es una cuestión de honor para el país, es algo que nunca antes en la historia de El Salvador se había observado, es algo que solamente pudo acontecer con un estado libre de prejuicios. Para algunos el imputado; Francisco Flores; es culpable por los delitos de enriquecimiento ilícito, apropiación de fondos públicos y lavado de dinero. Para unos pocos el imputado es libre de todo castigo humano. Pero el juez, Miguel Ángel García Argüello; es quien decide y en este caso se decidió por su imputación. Veamos el caso desde al principio: $15,000,000.00 se transmutan al entonces presidente Francisco Flores en fondos de parte de la isla de Taiwán para ayudar a Mitigación de Riesgo $4,000,000.00; el Combate a la pobreza $1,000,000.00; Pequeños Proyectos de Desarrollo Económico $3,000,000.00; Construcción de Viviendas $2,000,000.00; y otros $5,000,000.00 en otros proyectos. Pero el caso de Francisco Flores dio otro seguimiento ajeno, lejos de “favorecer a pobres” se lo dio a los ricos: el partido ARENA de una forma flagrante, dura y sin ver resquicios de ninguna naturaleza tomo el dinero, a sabiendas de que era del dinero de pobres. El dinero fue repartido entre un numeroso grupo de ARENA, ellos sin algún tapujo hicieron de él lo que creyeron conveniente, sin importarle de que iba destinado a pobres, sin nadie que los apoyase, sin juicio jurídico y sin respaldo, así como ha sido siempre, sin espacio para poder cumplir por lo que era de ellos: el dinero, los 15 millones de dólares se perdieron. Qué poca vergüenza de un partido político, pensé en que en ARENA teníamos más, que ARENA era un partido de ricos y que no necesitaban quitarle a los pobres pero así ha sido siempre, se excusan en nimiedades de los ricos para quitarle lo poquito que a los pobres le concierne, así han sido desde su propia fundación, así van a ser siempre. Pero ARENA a sabiendas de que ostentaban el poder total hicieron de la suyas, en 1989 no había ningún partido político que se les opusiera, controlaban Los Tres Poderes del Estado sin oposición alguna, el Ejecutivo estuvo en sus manos hasta 2009, el Poder Judicial lo han tenido siempre (hoy aún controlan la Sala de Lo Constitucional) y el Poder Legislativo por igual, no es de extrañarse de tanto Poder y más que todo en nuestro país, embrutece a cualquiera. Mucho Poder en tan pocas manos embrutece a cualquiera, ese fue el caso del partido ARENA, se embruteció, no midió sus pasos y nos engañó, como a un niño que le quita un dulce nos dejamos engañar y fue así que allí tenemos el resultado, $15 millones, que por saber más no es más, se dice que el señor Francisco Flores pudo haber robado hasta $90 millones. Algunos de los políticos de ARENA van a defender la situación, lo conocemos, la diputada Ana Vilma de Escobar ya debe de tener el discurso preparado, el quijotesco René Portillo Cuadra ya preparó su discurso y ya lo vemos insuflándole ánimos a Francisco Flores, pero el diputado Norman Quijano se gana el premio aduciendo que “Francisco Flores tiene su apoyo” a sabiendas de que es culpable de actos de corrupción, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Ya veremos el juicio como se va a llevar a cabo, la querellante pública; Bertha de León; debe de estar ducha, ecuánime y objetiva con la resolución, ella desde el principio batalló porque el juicio tomara el rumbo requerido, nosotros también pero no somos abogado y no podemos llevar un juicio; siempre hemos sido del total respeto de que el juicio contra Francisco Flores debe de ser llevado por lavado de dinero pues esas son las líneas del juicio sin lugar a dudas. El Salvador se ha vestido de gala porque el culposo Francisco Flores está donde está, en las bartolinas del DAN y no en su casa como cualquier otro señor, hasta en eso se le hizo justicia, el juez Miguel Ángel García Argüello ha hecho un trabajo digno y cociente, un trabajo en el cual nos permita a los salvadoreños seguir adelante y poder vislumbrar un mejor país. Ahora ya saben los fastidiosos y seres corruptos de El Salvador, saben que el poder político está siendo vigilado, ahora si es que sale un corrupto –del partido que sea- va a ser juzgado no importando el cargo y posición, ahora es cuando sí hay un estado que no se puede desbaratar así como ARENA lo ha hecho, los políticos saben a ciencia cierta que sus pecados les va a llevar a la cárcel. Para El Salvador y para todos los buenos salvadoreños que deseamos un mejor país se está cumpliendo nuestro deseo, llevar al país a un mejor destino, llevar al país a un mejor futuro, llevar al país a un destino seguro, eso lo estamos logrando diga lo que diga el enemigo político ARENA.

Vice Todas las noticias Time03 diciembre 2015 21:11:28


Querella caso Flores: Creemos que el juez puede incorporar el delito de lavado de dinero

3.806633 28 noviembre 2015 06:15:16 La Página - Portada

Óscar Campos, abogado querellante y coordinador del Área de Transparencia y Anticorrupción de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), aseguró que las pruebas son contundentes en el caso del expresidente Francisco Flores y que hay indicios suficientes para la incorporación del delito de lavado de dinero y activos. A juicio de Campos, existen los elementos para que el caso pase a la etapa de vista pública. Para los querellantes, sin embargo, el trabajo de la Fiscalía General de la República (FGR) podría entorpecer la investigación sobre el delito de lavado de dinero. De acuerdo a los informes, Flores Pérez utilizó al partido ARENA, así como al Centro de Estudios Políticos Dr. José Antonio Rodríguez Porth, para hacer desvíos del dinero que le entregó la República de Taiwán, a través de cheques, para obras sociales. De pasar a vista pública, los querellantes recurrirán a las pruebas periciales como las copias de los mencionados cheques, así como pruebas testimoniales, entre las que se cuentan personajes como los diputados que entrevistaron al expresidente en la comisión especial legislativa. ¿Cómo analiza el trabajo realizado en el caso del expresidente Flores? Nosotros señalamos los vicios, las irregularidades y las inconformidades en el caso del expresidente Francisco Flores con el trabajo del señor fiscal de la República, Luis Martínez. Recordemos que este caso se inició desde hace más de un año y estaba previsto que para noviembre de 2014 se tenía que llevar acabo la audiencia preliminar. Con seis meses de investigación, la Fiscalía no había hecho ninguna entrevista a ningún funcionario o diputado de la comisión. No habían solicitado ningún peritaje financiero ni bancario, tampoco podían determinar la existencia de cheques o no. ¿El panorama era incierto, qué se hizo para lograr avances? La querella tuvo que hacer requerimientos al juez para ver si ordenaba a la FGR poder realizar su trabajo. Y es que gracias a esto es que nos encontramos en la gran posibilidad de que el proceso pueda pasar a una vista pública por los delitos de peculado e incluso solicitábamos que se incluyera el lavado de dinero. El papel de la FGR es terrible, nefasto. La gente debe estar vigilante del trabajo del fiscal general y obviamente los diputados que conocerán de las ternas de candidatos a fiscal, deben tener presente el trabajo mal evaluado que ha realizado. ¿El trabajo fiscal no podría entorpecer el delito de lavado del que pretenden acusar al expresidente, considerando que ellos pidieron que se desestime? De momento, en la etapa de instrucción ya se incorporaron todos los elementos que se recabaron, en base a estos elementos el trabajo de la FGR al no acusar de lavado de dinero podría entorpecer esa investigación. Sin embargo, creemos que el juez 7º de Instrucción (Miguel Ángel Argüello) ha sido muy claro, cuando en el mes de febrero recién pasado dijo que la conducta atípica del imputado podría adecuarse al delito de lavado de dinero. A pesar de que la FGR no lo esté acusando, creemos que el juez pueda tomar esa decisión y el trabajo de la querella puede ayudar a que el juez se incline a esa decisión. ¿Es posible que el caso pase a vista pública a pesar de que, según ustedes, uno de los acusadores no ha actuado como se esperaba? Esperamos que en la resolución del juez, primero incluya el delito de lavado de dinero y activos. Nosotros vemos que hay suficientes elementos para avanzar a la vista pública. ¿Hay suficientes pruebas que indican que pudo haber existido lavado de dinero? Hay suficientes elementos para que un tribunal de Sentencia pueda evaluarlos y ellos decidirán si (las pruebas) son robustas o no. Para pasar a vista pública hay elementos suficientes, tanto en el delito de peculado como en el de lavado. Esperaríamos que el juez decida certificar todas las actuaciones de la Fiscalía directamente a la Asamblea Legislativa y también se certifique a la Fiscalía General de la República la posible participación de otros actores en delitos. ¿Y ahora cuál será la estrategia? Ya se tienen los delitos en el pleno y una investigación Demostrar con las pruebas que se han recolectado y los testimonios que ahora van a desfilar como prueba testimonial que hay un cometimiento de lavado de dinero y activos y el peculado. Vamos a presentar las copias de los cheques de Taiwán, vamos a pasar los informes de la embajada de Taiwán donde se refleja el destino de los fondos que iban dirigidos a proyectos sociales, los estados de cuenta del Centro de Estudios Políticos Dr. José Antonio Rodríguez Porth y del partido ARENA en el cual no se refleja la donación como tal y por lo tanto es evidente que hubo un ocultamiento del dinero y esto configura el delito de lavado de dinero. ¿En el ISD están investigando otros casos de enriquecimiento? Estamos siendo vigilantes de todas las posibles diligencias de la sección de Probidad, así como investigaciones periodísticas. Al iniciar investigación penal y se determine a través de la FGR una posible causa penal, entonces las instituciones querellantes haremos un análisis de esos delitos de corrupción.

Vice Todas las noticias Time28 noviembre 2015 06:15:16


Fiscalía y defensa de Flores se unen y piden que no se incorpore delito de lavado de dinero y que se expulse a querella

2.2812028 06 noviembre 2015 21:09:16 La Página - Portada

En el inicio del segundo día de audiencia en el caso contra el expresidente Francisco Flores, los fiscales a cargo del caso solicitaron que no se incorporara el delito de lavado de dinero a las acusaciones contra el exfuncionario. El fiscal del caso argumentó que el Ministerio Público no tenia pruebas para presentar contra Flores por el delito que ayer solicitó que se incorporara la querella. De esta manera los fiscales solicitan que se ignore un delito que hace unos meses el juez del caso solicitó que sea investigado. Querella contra fiscales En defensa de Flores y buscando la legitimida del proceso, los representantes del ministerio público pidieron que no se acatara la peticion de la querella, debido a que esta no era una atribución que no le correspondía. Los fiscales dijeron no comprender la petición de los querellantes debido a que hace unas horas esta parte acusatoria dijo que la Fiscalía no habia investigado de forma profunda el delito de lavado de dinero. De igual manera los fiscales pidieron que no se tuviera en cuenta la investigaciones realizadas por la Asamblea Legislativa. Luego de la replica de la fiscalía, los querellantes dijeron estar sorprendidos por las peticiones fiscales -entre las que se incluye expulsar a los acusadores particulares del proceso- y recordaron que la Corte Suprema de Justicia avaló su presencia en el caso. "Nos asombra ver que la fiscalía y defensa se unen para pedir la legalidad de la querella ya que nunca se permitieron ver la forma en la que trabajamos durante la investigación ante la precaria investigación fiscal", expresó en su defensa la querella. De igual manera recordaron varios puntos ignorados por los fiscales del caso y que fueron realizados debido a la presión de los acusadores particuilares. Flores Pérez enfrenta hoy el segundo día de audiencia, en la que se espera que el juez determine si su caso pasa a juicio o queda en libertad. A Flores se le imputan los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia a terceros. Para este día se espera que la querella realice la réplica (respuesta) a los argumentos esgrimidos ayer por la defensa y en los que, entre otros puntos, solicitaron que se deslegitime a la parte querellante y sus argumentos. Al expresidente se le acusa de haber recibido varios cheques por una cifra cercana a los $15,000,000 del exmandatario taiwanés Chen Shiu-bian, preso por corrupción desde 2009.

Vice Todas las noticias Time06 noviembre 2015 21:09:16


Fiscalía pide que no se incorpore delito de lavado de dinero a caso Flores

1.8992355 06 noviembre 2015 16:23:50 La Página - Portada

En el inicio del segundo día de audiencia en el caso contra el expresidente Francisco Flores, los fiscales a cargo del caso solicitaron que no se incorporara el delito de lavado de dinero a las acusaciones contra el exfuncionario. El fiscal del caso argumentó que el Ministerio Público no tenia pruebas para presentar contra Flores por el delito que ayer solicitó que se incorporara la querella. De esta manera los fiscales solicitan que se ignore un delito que hace unos meses el juez del caso solicitó que sea investigado. Querella contra fiscales En defensa de Flores y buscando la legitimida del proceso, los representantes del ministerio público pidieron que no se acatara la peticion de la querella, debido a que esta no era una atribución que no le correspondía. Los fiscales dijeron no comprender la petición de los querellantes debido a que hace unas horas esta parte acusatoria dijo que la Fiscalía no habia investigado de forma profunda el delito de lavado de dinero. De igual manera los fiscales pidieron que no se tuviera en cuenta la investigaciones realizadas por la Asamblea Legislativa. Flores Pérez enfrenta hoy el segundo día de audiencia, en la que se espera que el juez determine si su caso pasa a juicio o queda en libertad. A Flores se le imputan los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia a terceros. Para este día se espera que la querella realice la réplica (respuesta) a los argumentos esgrimidos ayer por la defensa y en los que, entre otros puntos, solicitaron que se deslegitime a la parte querellante y sus argumentos. Al expresidente se le acusa de haber recibido varios cheques por una cifra cercana a los $15,000,000 del exmandatario taiwanés Chen Shiu-bian, preso por corrupción desde 2009.

Vice Todas las noticias Time06 noviembre 2015 16:23:50


Defensor de Francisco Flores: Nadie ha fundamentado el delito de lavado de dinero

1.26919 04 junio 2015 17:38:54 La Página - Portada

Edgar Morales Joya, abogado defensor del expresidente de El Salvador, Francisco Flores, aseguró que ni la Fiscalía ni la parte querellante ha podido fundamentar que el exmandatario haya cometido el delito de lavado de dinero y por ello, dicha acusación no ha sido incorporada al juicio contra el exfuncionario. El abogado aseguró que parte la querellante se ha enfocado en una campaña mediática acusando al exmandatario de lavar $10 millones provenientes de una donación del gobierno de Taiwán; sin embargo, recalcó que las acusaciones formales deben ser presentadas antes el juez y no ante los periodistas. “La querella ni siquiera puede fundamentar el supuesto delito de lavado de dinero”, reiteró Morales Joya. El defensor recordó que actualmente el exgobernante solamente está siendo acusado por los delitos de desobediencia, peculado y enriquecimiento ilícito, por lo que el juez debe apegarse a los mismos, al menos mientras no decida cambiar la tipificación del delito, como se ha solicitado de manera extraoficial. Morales Joya aseguró que el juez Miguel Ángel García Argüello no ha sido imparcial en el caso Flores e incluso ha dado declaraciones en las que se relaciona a su cliente con el delito de lavado de dinero, pero tampoco él tiene las pruebas para emitir dichas afirmaciones. “ Es de carácter ilegal por cuando hacer afirmación de ese tipo significa evaluar pruebas y dar opiniones de forma anticipada”, dijo Morales Joya en la entrevista de TVO. Asimismo enfatizó que durante el juicio esperan “un juez correcto, imparcial, justo y aplicador de la justicia” en el caso de Francisco Flores. El abogado insistió que si bien dentro del expediente judicial se incluye las declaraciones que Francisco Flores virtió ante la comisión especial de la Asamblea Legislativa que investigó el destino de los fondos de Taiwán, las mismas serán valoradas en el juicio, aunque reconoció que moralmente el exmandatario ya fue condenado por la sociedad salvadoreña. Finalmente, la parte defensora solicitó al juez del caso no dejarse llevar por presiones externas y enfatizó que el proceso contra Francisco Flores debe ser visto como “cualquier otro juicio desde el punto de vista jurídico”.

Vice Todas las noticias Time04 junio 2015 17:38:54


Querella pide separar a fiscal general del caso Flores por "conflicto de intereses"

1.26919 20 marzo 2015 19:22:32 La Página - Portada

Miembros de la querella contra el expresidente Francisco Flores pidieron ayer al juez a cargo del proceso que el fiscal general de la República, Luis Martínez, sea separado del proceso debido a que tiene una relación cercana al acusado. Esta mañana se conoció que el juez Miguel García se declaró incompetente para dicha acción y envió la solicitud a la Asamblea Legislativa, donde los diputados serán los encargados de decidir el papel de Martínez en el futuro del proceso. Los querellantes consideran que el fiscal general ha sido negligente en la investigación contra expresidente Francisco Flores, a quien se le procesa por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia. Los querellantes piden que el fiscal adjunto sea el encargado de dirigir el proceso, además de solicitar el relevo de los actuales fiscales debido a que estos solamente han presentado el requerimiento. Bertha De León, una de las querellantes, explicó que la petición se basa en los artículos 43, 44 y 45 de la ley orgánica del Ministerio Público, que establece que en ausencia del fiscal general asumirá el fiscal adjunto. De León justificó la solicitud en que no han visto -a su juicio- que la parte acusatoria trabaje, ya que señalan que después de presentar el requerimiento los fiscales no investigaron mas y todo el material del caso ha sido por presión de la querella y porque el juez lo ha pedido. "Es probable que sea sobreseído (Francisco Flores) porque la Fiscalía no imputó lavado de dinero al expresidente", dijo De León sobre los avances en la investigación y la audiencia preliminar programada para el 6 de mayo "Hay muchas cosas que muestran que el fiscal está parcializado. No se trata de condenarlo o no, pero si no investigan cómo vamos a saber si (Flores) es culpable o inocente; si no hubiera querellantes el expresidente ya hubiera sido sobreseído", puntualizó la representante de Fespad.

Vice Todas las noticias Time20 marzo 2015 19:22:32


Querella pide que se separe a fiscal general del caso Flores por "conflicto de intereses"

1.26919 20 marzo 2015 18:42:03 La Página - Portada

Miembros de la querella del caso Flores pidieron ayer al juez a cargo del proceso que el fiscal general de la República, Luis Martínez, sea separado del proceso debido a que tiene una relación cercana al acusado, Francisco Flores. La petición fue realizada ayer por los querellantes Teresa Naves, Berta Deleón y René Landaverde quienes también harán la misma petición a la Asamblea Legislativa.

Vice Todas las noticias Time20 marzo 2015 18:42:03


Juez del caso Flores advierte a Fiscalía acusar al expresidente por lavado de dinero

0.98963356 03 marzo 2015 18:20:57 La Página - Portada

El juez a cargo del caso contra el expresidnete de El Salvador, Francisco Flores, anunció la posible modificación jurídica del delito contra el exmandatario y sugirió a la Fiscalía General de la República (FGR) cambiar la acusación por el delito de lavado de dinero y activos. La versión fue confirmada a través de un comunicado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En un comunicado emitido esta mañana el juez Miguel Arguello, manifestó que al conocer las pruebas que se tienen la acusación por los delitos de lavado de dinero, peculado y desobediencia a terceros. Dicha comunicado es emitido luego de una reunión que sostuvo el juez con todas las partes involucradas en el proceso realizada el día de ayer en la que expuso lo detallado en el documento. De momento se maneja como una “posible modificación jurídica de los ilícitos atribuidos, peculado y enriquecimiento ilícito, al delito de lavado de dinero y activos, por considerar que no se configuran los elementos objetivos en las diligencias agregadas al proceso”. De acuerdo a lo manifestado las pruebas no señalan que Flores cometiera delito por recibir donaciones de carácter personal de la República de Taiwán, pero si hay indicios de acciones ilícitas al depositar dinero de donaciones en cuentas aperturadas y manejada por terceras personas en Costa Rica. Comunicado emitido por el juzgado Juez anuncia posible modificación de delito a ex mandatario Francisco Flores El juez del Juzgado 7° de Instrucción, Miguel Ángel García Arguello, anunció la posible modificación jurídica de los ilícitos atribuidos, peculado y enriquecimiento ilícito, al procesado Francisco Guillermo Flores Pérez, al delito de lavado de dinero y activos, por considerar que no se configuran los elementos objetivos en las diligencias agregadas al proceso. En resolución emitida el 27 de febrero y notificada ayer a las partes, el juzgador considera que los delitos que le atribuyen al imputado, presuntamente por recibir donaciones de carácter personal de la República de China, Taiwán, a fin de realizar obras sociales en beneficio de la sociedad salvadoreña, y que fueron fondos que según la investigación no ingresaron al erario público, sino que fueron depositados en cuentas aperturadas y manejada por terceras personas en Costa Rica, fondos que según consta en el proceso, fueron manejados, transferidos y compensados a través de Bancos Internacionales, hace que de momento las diligencias investigadas no se configure los elementos objetivos de los tipos penales en relación al peculado y enriquecimiento ilícito. Por el contrario se dilucida que su actuación sería típica del ilícito penal de Lavado de Dinero y Activos, previsto y sancionado en el Art. 4 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos, debiendo aclararse esta circunstancia durante el trascurso de la instrucción, para que en la audiencia preliminar correspondiente se haga un adecuado análisis típico de la conducta del procesado, señala el juzgador. “Así pues se tiene por advertida la posible modificación de la calificación jurídica de los ilícitos atribuidos al imputado” detalla la resolución. La resolución del juez García Arguello, se basa en lo indicado por la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justica en sentencia del 16/ X / 2006 correspondiente al hábeas corpus número 103-2005, la cual detalla que las autoridades jurisdiccionales competente en materia penal pueden – si lo consideran pertinente- efectuar cambios en la calificación jurídica de los delitos, incluso en la etapa plenaria del proceso, con la única salvedad de que lo adviertan “oportunamente a las partes a fin de permitir , tanto el real ejercicio del derecho de defensa como de la persecución penal”.

Vice Todas las noticias Time03 marzo 2015 18:20:57


Juez del caso Flores anuncia a Fiscalía acusar al expresidente por lavado de dinero

0.93091285 03 marzo 2015 17:40:11 La Página - Portada

El juez a cargo del caso contra el expresidnete de El Salvador, Francisco Flores, anunció la posible modificación jurídica del delito contra el exmandatario y sugirió a la Fiscalía General de la República (FGR) cambiar la acusación por el delito de lavado de dinero y activos. La versión fue confirmada a través de un comunicado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En un comunicado emitido esta mañana el juez Miguel Arguello, manifestó que al conocer las pruebas que se tienen la acusación por los delitos de lavado de dinero, peculado y desobediencia a terceros. Dicha comunicado es emitido luego de una reunión que sostuvo el juez con todas las partes involucradas en el proceso realizada el día de ayer en la que expuso lo detallado en el documento. De momento se maneja como una “posible modificación jurídica de los ilícitos atribuidos, peculado y enriquecimiento ilícito, al delito de lavado de dinero y activos, por considerar que no se configuran los elementos objetivos en las diligencias agregadas al proceso”. De acuerdo a lo manifestado las pruebas no señalan que Flores cometiera delito por recibir donaciones de carácter personal de la República de Taiwán, pero si hay indicios de acciones ilícitas al depositar dinero de donaciones en cuentas aperturadas y manejada por terceras personas en Costa Rica. Comunicado emitido por el juzgado Juez anuncia posible modificación de delito a ex mandatario Francisco Flores El juez del Juzgado 7° de Instrucción, Miguel Ángel García Arguello, anunció la posible modificación jurídica de los ilícitos atribuidos, peculado y enriquecimiento ilícito, al procesado Francisco Guillermo Flores Pérez, al delito de lavado de dinero y activos, por considerar que no se configuran los elementos objetivos en las diligencias agregadas al proceso. En resolución emitida el 27 de febrero y notificada ayer a las partes, el juzgador considera que los delitos que le atribuyen al imputado, presuntamente por recibir donaciones de carácter personal de la República de China, Taiwán, a fin de realizar obras sociales en beneficio de la sociedad salvadoreña, y que fueron fondos que según la investigación no ingresaron al erario público, sino que fueron depositados en cuentas aperturadas y manejada por terceras personas en Costa Rica, fondos que según consta en el proceso, fueron manejados, transferidos y compensados a través de Bancos Internacionales, hace que de momento las diligencias investigadas no se configure los elementos objetivos de los tipos penales en relación al peculado y enriquecimiento ilícito. Por el contrario se dilucida que su actuación sería típica del ilícito penal de Lavado de Dinero y Activos, previsto y sancionado en el Art. 4 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos, debiendo aclararse esta circunstancia durante el trascurso de la instrucción, para que en la audiencia preliminar correspondiente se haga un adecuado análisis típico de la conducta del procesado, señala el juzgador. “Así pues se tiene por advertida la posible modificación de la calificación jurídica de los ilícitos atribuidos al imputado” detalla la resolución. La resolución del juez García Arguello, se basa en lo indicado por la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justica en sentencia del 16/ X / 2006 correspondiente al hábeas corpus número 103-2005, la cual detalla que las autoridades jurisdiccionales competente en materia penal pueden – si lo consideran pertinente- efectuar cambios en la calificación jurídica de los delitos, incluso en la etapa plenaria del proceso, con la única salvedad de que lo adviertan “oportunamente a las partes a fin de permitir , tanto el real ejercicio del derecho de defensa como de la persecución penal”.

Vice Todas las noticias Time03 marzo 2015 17:40:11


Juez de caso Flores sugiere a Fiscalía que acuse al expresidente por lavado de dinero

0.93091285 03 marzo 2015 17:19:53 La Página - Portada

EN DESARROLLO.

Vice Todas las noticias Time03 marzo 2015 17:19:53